2025年4月29日下午14:00，天能电池集团股份有限公司（证券代码：688819）在浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室召开2024年年度股东大会。本次会议旨在审议包括财务决算、预算编制、利润分配等核心议题在内的15项议案。
一、审议内容
财务与预算：
《2024年度财务决算报告》
《2025年度财务预算报告》
《2024年年度利润分配方案》
经营管理：
2025年度日常关联交易预计及融资租赁业务关联交易
2025年度综合授信额度申请及担保计划
治理与人事：
董事会、监事会工作报告
董事、监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案
第三届董事会董事、独立董事及第三届监事会监事选举
其他关键议案：
续聘2025年度审计机构
独立董事2024年度述职报告
二、股东参与方式
现场投票：股东需携带身份证明及持股证明参会。
网络投票：通过东方财富APP或交易所投票系统参与，投票时间为4月29日9:15至15:00。
股权登记日：2025年4月23日，登记股东享有表决权。
三、特别说明
第7、8项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；第9项议案为特别决议事项。
公司董事会办公室提供电话（0572-6029388）及邮箱（dshbgs@tianneng.com）供股东咨询。
此次股东大会的召开标志着天能股份在财务规划、治理结构及战略布局上的进一步优化，为2025年发展奠定基础。
